（五届理事会通过）

      为提高工作效率，规范本会工作，更好地发挥理事会的作用，特制订本会理事会会议制度如下：

      一、理事会会议由下列人员组成：会长、副会长、秘书长、理事。秘书处工作人员列席参加。

      二、理事会会议需研究决定的事项由会长委托秘书处提出，由会长主持或授权副会长、秘书长主持。

      三、秘书处应提前五天向会议组成人员发出书面（传真、短信、电子邮件、通知、预告会议等形式），的主要议题（特殊情况除外）。

      四、参加会议人员应在会议召开二天前，将对议题的增删建议反馈给秘书处。并务必安排好工作，由会议组成人员本人到会，若确因特殊情况不能参加会议的，必须授权能全权代表法人的副总经理以上的企业负责人参加会议。

      五、对没有授权代表、无故缺席会议的人员，由秘书处记录在案，定期书面公布，接受监督，以免由此而造成的信息滞后、工作被动和损失。

      六、为了进一步端正会风，提高效率，会议组成人员必须准时到会，不得迟到早退。

      七、理事会必须有半数以上理事到会才能召开，重大事项需要会议表决的，必须得到2/3以上与会人员的赞成才能通过。

       八、理事会议原则上半年召开一次，如有特殊情况可提前或推迟。    

                                 

                                  二0一0年 三月 三十一日